公告日期：2025-11-28

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-067
十堰市泰祥实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召
开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行制定、修订和完善，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、本次《公司章程》具体修订情况

修订内容对照表如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为 ，债权人的合法权益，规范公司的组织和行 根 据《 中华人民共和国公司法》（以下简为，根据《中华人民共和国公司法》（以 称 “《公司法》”）、《中华人民共和国下简称“《公司法》”）、《中华人民共 证券法》（以下简称“《证券法》”）、和国证券法》（以下简称“《证券法》” 《上市公司章程指引》等有关法律、行政）、《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和相关规范性文件的规定，制订《十行政法规和相关规范性文件的规定，制订 堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（
简称“本章程”）。 以下简称“本章程”）。

第五条 公司住所：十堰经济开发 第五条 公司住所：十堰经济开发区
区吉林路258号。 吉林路258号，邮政编码：442013。

第八条 公司的法定代表人为公司 第八条 公司的法定代表人为公司
董事长。 董事长，由董事会选举产生。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定
，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的每开、公平、公正的原则，同类别的每一股一股份应当具有同等权利。国家对优先份应当具有同等权利。国家对优先股另有股另有规定的，从其规定。公司同次发规定的，从其规定。公司同次发行的同类行的同种类股票，每股的发行条件和价别股票，每股的发行条件和价格应当相同格应当相同；任何单位或者个人所认购；任何单位或者个人所认购的股份，每股的股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司……
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