公告日期：2025-11-28

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-068
十堰市泰祥实业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27
日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日
下午 15：00 召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12
月 18 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四）9:15-15:00 的
任意时间。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日（星期四）

（七）会议出席或列席对象：

1.2025 年 12 月 11 日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议
室

二、会议审议事项

（一）议案名称

本次股东会审议事项及提案编码具体如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订和制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
2.00

议案》 数：11

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

《关于修订<董事津贴管理制度>的议 √

2.03

案》

2.04 《关于修订<董事津贴方案>的议案》 √

《关于修订<独立董事工作制度>的议 √

2.05

案》

2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议 √

案》

《关于修订<对外担保管理制度>的议 √

2.07

案》

《关于修订<对外投资管理制度>的议 √

2.08

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