公告日期：2025-05-19

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-039
十堰市泰祥实业股份有限公司

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●限制性股票授予日：2025 年 5 月 16 日

●限制性股票授予数量：340.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,900.00 万股的 3.41%。

●限制性股票授予价格：8.95 元/股

●限制性股票授予人数：83 人

●股权激励方式：第二类限制性股票

《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会授
权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025
年 5 月 16 日为授予日，向符合授予条件的 83 名激励对象授予 340.50 万股限制
性股票，现将有关事项说明如下：

一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 4 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2025 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对拟授予的激励对象名单在
公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到
任何人对本激励计划授予的激励对象提出的异议。2025 年 5 月 6 日，公司披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

5、2025 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2025 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对授予价格调整、授予日的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了明确意见。

二、本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《激励计划》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 9 日实施完毕，每 10 股派
发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，因此，根据公
司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后，本次限制性股票授予价格由 9.20 元/股调整为 8.95 元/股。

除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2025 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划方案不存在差异。

三、本激励计划的授予条件及董事会关于本次授予是否满足条件的说明

根据《激励计划》规定的限制性股票的授予条件，只有同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票……
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