公告日期：2025-04-22

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-029
十堰市泰祥实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
召开的第四届董事会第八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 12 日下午
15：00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5
月 12 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15-15:00 的任意
时间。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

（七）会议出席或列席对象：

1.2025 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2025 年限制性股票激励计 √

1.00 划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年限制性股票激励计 √

2.00 划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 √

3.00 限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席……
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