公告日期：2025-11-18

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-073
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开情况

（一）召集人：公司第四届董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30

2、网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司二楼会议室

（四）会议主持人:公司董事长陈龙发先生

（五）表决方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表决权；

2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。

（六）合法、有效性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲
菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，
会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议的股东情况

股东及股东授权委托代表人数（人） 8

所持有表决权的股份总数（股） 37,804,529

占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.8785

说明：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 69,342,000 股，回购专用账户中的股份
数量为 454,300 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 68,887,700 股，
下同。

2、作为 2025 年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与拟激励对象存在关联关系

的股东陈龙发先生、庞业军先生、王乾先生已回避表决，代表股份总数合计 22,634,040 股，
占公司有表决权股份总数的比例 32.8564%。

（二）通过网络投票出席会议的股东情况

股东人数（人） 88

所持有表决权的股份总数（股） 4,229,300

占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.1394

（三）股东出席的总体情况

股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
股东出席情况

代表人数（人） 总数（股） 总数的比例(%)

现场表决 8 37,804,529 54.8785

网络投票 88 4,229,300 6.1394

总 计 96 42,033,829 61.0179

（四）中小股东出席会议情况

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）

股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
……
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