公告日期：2025-10-29

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-064
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定
于 2025 年 10 月 28 日上午十点在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议
由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的 董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第三季度报
告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

2、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》

为进一步优化公司资源配置和产业布局，结合当前业务发展的需求，公司与安徽国祎新能源科技有限公司（以下简称“国祎新能源”）签署《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外投资合作协议之补充协议》，经双方友好协商一致同意，对该协议约定的公司投资方案进行变更，公司对深圳菲菱国祎电子科技有限公司（以下简称“菲菱国祎”）的对外投资总额由人民币 800 万元调整为人民币 550 万元，该协议其他条款内容不变；公司、国祎新能源与菲菱国祎共同签署《深圳菲菱国祎电子科技有限公司股权转让协议》，同意公司拟将其持有控股子公司菲菱国祎 15%的股权，对应菲菱国祎注册资本 150 万元（认缴出资额 150万元、实缴出资额 0 元），以人民币 0 元的价格转让给国祎新能源。公司董事会授权管理层负责实施并办理本次股权转让的相关具体事宜。本次交易完成后，公司持有菲菱国祎的股权比例将由 55%下降至 40%，菲菱国祎将不再纳入公司合并报表范围。

董事会认为：本次股权转让是公司根据实际经营情况及未来战略部署作出的决策，进一步优化资产和业务结构及资源配置，提升经营质量，完善整体战略布局，助力公司长期稳健发展，有利于维护公司整体利益和长远利益，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。本次交易不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

3、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

基于发展战略规划及经营发展的需要，公司拟以自有资金出资不超过 5 万美元在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司菲
菱科思（香港）科技有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。公司董事会同意授权经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

本次在香港投资设立全资子公司符合公司发展战略规划及经营发展的需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益情形，符合公司的发展战略和股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》……
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