公告日期：2025-04-29

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-013
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2025 年
4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度报告
全文>及其摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，审议和编制了《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。董事会的编制和审议程序符合法律法规及其他规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第一季度
报告>的议案》

监事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文》“第十节财务报告”部分。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告是根据外部市场环境及发展战略目标，结合公司市场营销规划及生产经营计划制定，监事会同意公司制定的 2025 年度财务预算目标。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司股东回报规划等关于利润分配政策的相关要求，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行
2024 年度利润分配，具体分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
69,342,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派
发现金红利 69,342,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；2024 年度不送红股，不进行资本公积转增……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。