公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对菲菱科思部分募集资金投资项目延期进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，
每股面值1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年5 月 26 日起在深圳证
券交易所创业板上市交易。

本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年5 月23 日出具“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目具体情况

根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资项目概况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 计划使用募集资金

1 海宁中高端交换机生产线建设项目 20,038.66 20,038.66

2 深圳网络设备产品生产线建设项目 25,161.85 25,161.85

3 智能终端通信技术实验室建设项目 5,196.57 5,196.57

合计 50,397.08 50,397.08

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用
情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 计划使用募集资金 实际累计使用

募集资金

1 海宁中高端交换机 20,038.66 20,038.66 10,115.48

生产线建设项目

2 深圳网络设备产品 25,161.85 25,161.85 22,618.74

生产线建设项目

3 智能终端通信技术 5,196.57 5,196.57 4,164.40

实验室建设项目

合计 50,397.08 50,397.08 36,898.62

注 1：公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会
议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资总额不变的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“海宁中高端交换机生产线建
设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 3 月 31 日。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。