公告日期：2025-01-16

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-003
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开情况

（一）召集人：公司第三届董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1月 16 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：2025 年 1月 16 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月 16日9:15-15:00期间 的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司二楼会议室

（四）会议主持人:公司董事长陈龙发先生

（五）表决方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表决权；

2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。

（六）合法、有效性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议的股东情况

股东及股东授权委托代表人数（人） 14

所持有表决权的股份总数（股） 44,884,200

占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7287

（二）通过网络投票出席会议的股东情况

股东人数（人） 51

所持有表决权的股份总数（股） 872,850

占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.2588

（三）股东出席的总体情况

股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
股东出席情况

代表人数（人） 总数（股） 总数的比例(%)

现场表决 14 44,884,200 64.7287

网络投票 51 872,850 1.2588

总 计 65 45,757,050 65.9875

（四）中小股东出席会议情况

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）

股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
中小股东出席情况

代表人数（人） 总数（股） 总数的比例(%)

现场表决 5 4,128,460 5.9538

网络投票 51 872,850 1.2588

总 计 56 5,001,310 7.2125

说明：上述表格中若出现总数与……
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