公告日期：2025-12-31

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-074
九江善水科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召
开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，
同日，公司召开职工代表大会，选举产生了 1 名董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会；任期均为自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起
三年。2025 年 12 月 31 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了
第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：非独立董事：吴新艳（董事长）、阮环宇（副董事长）、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清、王丽萍（职工代表董事）；独立董事：陈国锋（会计专业人士）、汪志刚、卢昂荻；上述人员简历详见附件。公司第四届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此汪志刚先生任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 3 月止。

上述人员均具备法律、法规所规定的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会：吴新艳（主任）、吴亭亭、柳艳清

（2）审计委员会：陈国锋（主任）、卢昂荻、阮环宇

（3）提名委员会：汪志刚（主任）、陈国锋、吴秀荣

（4）薪酬与考核委员会：卢昂荻（主任）、汪志刚、吴新艳

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此汪志刚先生任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2028 年 3 月止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：吴新艳

常务副总经理：吴秀荣

副总经理：吴亭亭

财务总监：游茂源

董事会秘书：赵玉伟

证券事务代表：叶翩

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书赵玉伟、证券事务代表叶翩已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表的的联系方式

办公地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司
电子邮箱：shanshui_tex@163.com

联系电话：0792-2310368

传真：0792-2310369

五、公司第三届董事会离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事黄连根先生在本次董事会换届后不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务。黄连根先生通过员工持股平台共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合……
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