公告日期：2025-10-28

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-048
九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 8 名，黄国荣先生缺席本次会议。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

议案内容：经董事会审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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