公告日期：2025-09-13

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-039
九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，具体金额以转出日账户余额为准，约占超募资金总额的 14.34%，用于主营业务相关的生产经营活动。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄国荣、吴新艳、吴
秀荣、吴亭亭、黄连根对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄国荣、吴新艳、吴
秀荣、吴亭亭、黄连根对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的相关事宜：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定2025年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制……
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