公告日期：2025-11-26

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-050
深圳奥尼电子股份有限公司

关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）根据相关
法律法规以及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 11 月 26 日召开职工代表大
会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，于 2025 年 11 月 26 日召开 2025
年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。公司
董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董
事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员与其他人员。现将具体情况公告如下：

二、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成。其中，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。具体情况如下：

1、非独立董事：吴世杰先生（董事长）、吴斌先生（副董事长）、吴承辉先生、吴文健先生、黄力先生、于婷婷女士（职工代表董事）

2、独立董事：ZHAO YONG 先生、李表正先生、吕刚先生

公司第四届董事会由 9 名成员组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东大
会审议通过之日起三年。吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生兼任公司高级管理人员，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

3、董事会专门委员会成员

战略委员会：吴世杰先生（主任委员）、吕刚先生、黄力先生

提名委员会：吕刚先生（主任委员）、吴世杰先生、李表正先生

薪酬与考核委员会：ZHAO YONG 先生（主任委员）、吴斌先生、吕刚先生

审计委员会：李表正先生（主任委员）、ZHAO YONG 先生、吴文健先生

以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、聘任吴世杰先生为公司总经理；

2、聘任吴斌先生为公司副总经理；

3、聘任吴承辉先生为公司副总经理；

4、聘任姜淞竣先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书；

4、聘任叶勇先生（简历见附件）为公司财务总监。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。姜淞竣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

上述董事、高级管理人员薪酬均按照《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。

五、公司聘任内审部负责人和证券事务代表的情况

1、聘任赵银凤女士（简历见附件）为公司内审部负责人；

2、聘任康翔先生（简历见附件）为公司证券事务代表。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。康翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
六、公司部分董事任期届满离任情况

1、公司第三届董事会董事吴文华先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，继续在公司担任投资部总经理。截至本公告日，吴文华先生未直接持有公司股份，通过持有深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鑫投资”）的部分股权间接持有公司 2,335,538的股权，占公司总股本的 2.01%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第三届董事会独立董事范丛明先生、唐安先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，范丛明先生、唐安先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届职工代表监事吴晓玲女士、监事吴贵水生先生和监事陈志祥先生不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴晓玲女士、陈志祥先生未直接或间接持有公司股份，吴贵水生先生通过持有汇鑫投资的部分股权间接持有公司股权 76,000 股，占公司总股本的 0.065%。上述人员均不存在应当履行而……
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