公告日期：2025-11-08

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-042
深圳奥尼电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第三届董
事会第二十次会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况进行，因此，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订和补充并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定和要求，结合公司监事会变更和监事的安排以及日常经营情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关治理制度进行修订、制定。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项，逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（6）《关于修订<薪酬和考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（7）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（8）《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（9）《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（10）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（11）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（12）《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（13）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（14）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（15）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（16）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（17）《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（18）《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（19）《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（20）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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