公告日期：2025-11-08

东兴证券股份有限公司

关于深圳奥尼电子股份有限公司

使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥尼电子”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 66.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元，
扣除相关发行费用（不含税）人民币 184,883,351.50 元，实际募集资金净额为人
民币 1,800,516,648.50 元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账
户，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2021 年 12 月 24 日出具了信会师报字[2021]第 ZB11564 号《验资报告》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票的募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 智能视频产品生产线建设项目 29,045.32 29,045.32

2 智能音频产品生产线建设项目 17,903.12 17,903.12

3 PCBA 生产车间智能化改造项目 2,146.25 2,146.25

4 智能音视频产品研发中心建设项目 12,678.29 12,678.29

5 品牌建设及营销渠道升级项目 14,101.29 14,101.29

6 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 80,874.27 80,874.27

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”“PCBA 生产车间智能化改造项目”已达到预
定可使用状态并已结项，截至 2025 年 9 月 30 日，该项目募集资金使用及节余情
况如下：

募集资金承诺 累计投入募集资 利息收入扣除手 项目节余募集

序号 项目名称 投资总额 金金额 续费后净额 资金总额

A B C ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。