公告日期：2025-11-08

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-044
深圳奥尼电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生、吴文健先生、黄力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名ZHAO YONG 先生、李表正先生、吕刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见本公告附件。独立董事候选人 ZHAO YONG 先生、李表正先生已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人吕刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李表正先生为会计专业人士。
公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 8 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴世杰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于中欧国际工商学院，获EMBA工商管理硕士学位，研究生学历。2001年4月至2016年7月期间，历任石家庄市联信科技有限公司执行董事、南昌慧海科技发展有限公司总经理、深圳市奥尼电子工业有限公司（以下简称“奥尼有限”)执行董事、总经理；2016年1月至今，担任汇鑫投资执行事务合伙人、富兴投资执行事务合伙人；2016年4月至今，担任奥信通执行董事；2016年8月至今，担任奥尼电子董事长、总经理。

截至目前，吴世杰先生直接持有公司股份2,074,800股，占公司总股本的1.78%；并通过持有控股股东深圳奥信通创新投资有限公司（以下简称“奥信通”）、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鑫投资”）及泰安中泰富兴投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“富兴投资”）的部分股权间接持有公司股份28,884,311股，占公司总股本的24.82%，吴世杰先生直接和间接合计控制公司26.60%的股份。吴世杰先生和吴斌先生、吴承辉先生为公司的实际控制人。除此之外吴世杰先生与其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴斌，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年12月毕业于吉林大学计算机应用软件专业，本科学历。2001……
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