公告日期：2025-05-21

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-026
深圳奥尼电子股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼
会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

会。

6、会议主持人：董事长吴世杰先生

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 74,430,258 股，占公司有表决
权股份总数的 63.9455％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 74,104,790股，占公司有表决权股份总数的 63.6658％。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 325,468 股，占公司有表决权股份总数的 0.2796％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 325,468 股，占公司有表决权股份总数的 0.2796％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 78 人，代表股份 325,468 股，占公司有表决权股份总数的 0.2796％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 74,332,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684％；
反对 85,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意 227,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对 85,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2600％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8406％。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 74,332,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684％；
反对 85,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意 227,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对 85,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2600％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8406％。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 74,331,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669％；
反对 85,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％……
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