公告日期：2025-04-26

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-016
深圳奥尼电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先生、吴文华先生、吴文健先生，独立董事范丛明先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，扎实进取，稳步推进各项工作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

公司独立董事范丛明先生、唐安先生、ZHAO YONG 先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

与会董事审议认为：2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

与会董事审议认为：2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10749号审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-86,361,630.11
元，其中母公司实现的净利润为 10,671,753.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表累计可供分配利润为 220,011,596.35 元，其中母公司累计可供分配利润为 368,663,950.37 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同……
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