公告日期：2025-04-26

深圳奥尼电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：范丛明）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人范丛明，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于复旦大学软件工程专业，硕士研究生学历。曾任深圳市神舟电脑股份有限公司副总经理、华讯方舟科技有限公司集团总裁办主任，现任深圳市人工智能产业协会执行会长。2020 年 6 月至今，担任奥尼电子独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合
法有效。

1、出席董事会会议情况

2024 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2024 年本人出席董事会会议的情况如下：

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
参加董事会 事会次数 出席董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董
次数 次数 事会会议

5 1 4 0 0 否

2024 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对票及弃权票。

2、出席股东大会的情况

2024 年，公司共召开股东大会 2 次，本人亲自出席股东大会 2 次。

（二）专门委员会履职情况

2024 年本人出席董事会专门委员会的情况如下：

提名委员会 审计委员会委员 薪酬与考核委员会委员

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 3 3 1 1

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年度按照《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身
实际情况，公司 2023 年 12 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年度，公司未
有需要独立董事专门会议审议的事项。

（四）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。在担任公司独立董事期间，本人通过电话、邮件、短信、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员
公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在 2024 年度……
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