公告日期：2026-02-12

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-008
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于提前赎回“力诺转债”的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1、“力诺转债”赎回价格：100.55 元/张（债券面值加当期应计利息，当期
年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2026 年 2 月 11 日

3、停止交易日：2026 年 3 月 10 日

4、停止转股日：2026 年 3 月 13 日

5、赎回登记日：2026 年 3 月 12 日

6、赎回日：2026 年 3 月 13 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 3 月 18 日

8、投资者赎回款到账日：2026 年 3 月 20 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“力诺转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“力诺转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“力诺转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：根据安排，截至 2026 年 3 月 12 日收市后仍未转股的“力诺转债”，
将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前“力诺转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“力诺转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 2 月 11 日期间，山东力诺医药包装股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 18.46元/股）之情形，触发公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。公司于 2026年 2 月 11 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“力诺转债”提前赎回权，并授权公司管理层及相关人员负责后续“力诺转债”赎回的全部相关事宜。现将“力诺转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元（含发行费用）。

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。

（二）转股期限及初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029
年 8 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）。

“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。

（三）转股价格历次调整情况

1、因公司实施2023年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本（232,450,244股）剔除已回购股份（3,255,000股）后的229,195,244股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起由14.40元/股调整为14.30元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-060）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。