公告日期：2025-04-25

山东力诺医药包装股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（邢乐成）

各位股东及股东代表：

本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任期间履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、基本情况
（一）工作履历及专业背景

本人邢乐成，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。1984年7月至1987年12月任中国投资银行山东省分行副主任科员；1987年12月至1999年6月历任中国建设银行山东省分行主任科员、副处长；1999年6月至2001年12月历任济南社会科学院所长、副院长、济南管理科学院院长；2001年12月至2007年10月任控股（山东）集团有限公司总裁、副董事长；2007年10月至2012年8月任华塑控股股份公司董事长；2012年8月至2018年4月任济南大学经济学院、金融研究院院长、教授；2018年4月至今任济南大学投融资研究中心主任；2019年12月至2024年4月任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和列席股东大会情况

2024年度任职期间内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 会议通知及时，会议资料详尽，相关重大经营决策事项均按照法规要求合法有效地 履行了程序。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，对董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项 议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席董事会和列席股东大会情况如下表：

出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 大会次数 大会次数

2 2 2 0 0 否 3 3

注：列席股东大会会议情况含届满离任后，列席年度股东大会述职。
（二）独立董事专门会议工作情况

任职期限内，本人本着独立、客观的原则，谨慎负责地履行独立董事的相关职 责，对公司有关事项进行了审议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2024 年 1 月 第三届董事会独立董事 关于回购公司股份方案的议案

15 日 2024 年第一次专门会议

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案

2024 年 3 月 第三届董事会独立董事 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
28 日 2024 年第二次专门会议 独立董事候选人的议案

关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议
案

（三）董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照有关法 律法规、公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的要 求，出席了相关会议。

1、本人任职……
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