公告日期：2025-04-25

山东力诺医药包装股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（蒋灵）

各位股东及股东代表：

本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景

本人蒋灵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大学法律专业。1998年1月至2005年5月，就职于山东舜翔律师事务所，任律师；2005年5月至2010年10月，就职于山东嘉孚律师事务所，任律师；2010年11月至2013年10月，就职于北京市百瑞（济南）律师事务所，任高级合伙人；2013年10月至2021年5月30日任山东国曜律师事务所高级合伙人、监事会主席；2021年5月31日起任山东国曜琴岛律师事务所权益高级合伙人；2024年1月至今，任金现代信息产业股份有限公司独立董事。2019年12月至2024年4月任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。二、年度履职概况
（一）出席董事会和列席股东大会情况

2024年度任职期间内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项均进行了认真的审阅，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

出席董事会和列席股东大会情况如下表：

出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 大会次数 大会次数

2 2 2 0 0 否 3 3

注：列席股东大会会议情况含届满离任后，列席年度股东大会述职。
(二)独立董事专门会议工作情况

本人任职期限内，公司独立董事专门会议共召开2次会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项进行了审议，具体如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2024 年 1 月 第三届董事会独立董事 关于回购公司股份方案的议案

15 日 2024 年第一次专门会议

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案

2024 年 3 月 第三届董事会独立董事 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
28 日 2024 年第二次专门会议 独立董事候选人的议案

关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议
案

(三)董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员
会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委……
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