公告日期：2025-04-25

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-028
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年
4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
030）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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