公告日期：2025-04-25

山东力诺医药包装股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（杨公随）

各位股东及股东代表：

本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况：

（一）工作履历及专业背景

本人杨公随，中国国籍，出生于 1966 年，无境外永久居留权，博士研究生，
会计学教授、注册会计师。1988 年 7 月至 2004 年 8 月，任教于山东经济学院，
历任会计系讲师、会计学院副教授；2004 年 9 月至 2005 年 6 月，任清华大学访
问学者；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，河海大学攻读博士学位；2008 年 7 月至今
任山东财经大学会计学教授。2020 年 10 月至今，任山东三元生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任山东新石基教育科技有限公司监事；2022 年12 月至今任山东弘宇精机股份有限公司独立董事。2024 年 4 月起任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，

不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东大会情况

2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

任职期间出席董事会和列席股东大会情况如下表：

出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 大会次数 大会次数

7 7 7 0 0 否 3 3

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审阅，本人认为 2024 年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议工作情况

本人任职期限内，公司独立董事专门会议共召开 6 次会议，本着勤勉务实和
诚信负责的原则，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项进行了
审议，具体如下：

会议时间 会议届次 审议议案

1.关于聘任公司总经理的议案

2024 年 4 月 第四届董事会独立董事 2.关于聘任公司副总经理的议案

15 日 2024 年第一次专门会议 3.关于聘任公司财务总监的议案

4.关于聘任公司董事会秘书的议案

1.关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案

2.关于公司《202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。