公告日期：2025-04-25

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-032

债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月22日召开了第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金
短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺医药包装股份有限公司审计报告》（编号：天健审〔2025〕4-357号），2024年实现归属于上市公司股东的净利润66,067,595.87元，母公司实现净利润66,099,982.19元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,609,998.22元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为385,636,527.31元，母公司报表未分配利润385,511,446.00元，股本总数为232,450,589股。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为385,511,446.00元。

2024年度，公司利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本232,450,589股剔除回购专户已回购的3,525,000股后的股本总额228,925,589股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），预计派发现金红利22,892,558.90元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。因公司可转换债券处于转股期，利润分配预案公告后至实施前，公司股本若因可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利1.00元的分红比例，对分红总金额进行调整。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2024年度利润分配及现金分红的基本情况如下：

占现金分红总 占2024年度归属于上市
序号 现金分红方式 金额（万元）

额的比例 公司股东净利润的比例

本年度采用集中竞价

1 5,002.20 68.60% 75.71%

实施的股份回购金额

2 本年度累计现金分红 2,289.26 31.40% 34.65%

合计 7,291.46 100.00% 110.36%

注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。

三、现金分红方案的具体情况

项目 ……
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