公告日期：2025-11-13

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-093
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、股东大会的主持人：董事吴浩先生（公司董事长陈存友先生因其他公务原因未能主持会议，本次股东大会由公司过半数的董事共同推举董事吴浩先生主持）

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（3）会议召开地点：如皋市城南街道海阳南路 3号二楼会议室

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议出席情况：

（1）截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 80,380,669 股。本次股东大会存在
股东承诺放弃表决权的情况。2025 年 2 月 25 日，公司原控股股东冯建军与南京友旭企业
管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备 23,300,000 股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 11,570,400 股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400 股股份）对应的表决权。因此，本次股东大会公司有效表决权股份总数为68,810,269 股。本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共 39 人，代表股份 46,168,092 股，占上市公司有效表决权股份总数的 67.0948%。

其中，出席现场会议并通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 名，代表股份9,585,724 股，占上市公司有效表决权股份总数的 13.9307%。通过网络投票的股东 29 名，代表股份 36,582,368 股，占上市公司有效表决权股份总数的 53.1641%。

中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 28 人，代表股份 6,859,767 股，占上市公司有效表决权股份总数的 9.9691%。其中：通过现场投票的股东授权委托代表 1 人，代表股份 692,294 股，占上市公司有效表决权股份总数的1.0061%；通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,014,705 股，占上市公司有效表决权股份
总数的 4.3812%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 3,152,768 股，占上市公司有效表
决权股份总数的 4.5818%。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
总表决结果：同意 46,167,592 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小投资者的表决结果为：同意 6,859,267 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%……
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