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公告日期：2025-04-25
南通超达装备股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2025
年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过
半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见：
一、独立董事对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审核意
见
经审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议审核意见的签字页）
独立董事签名：
许纪校 王鹤茗 倪红军
南通超达装备股份有限公司
2025 年 4 月 23 日
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