公告日期：2025-04-25

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-016
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中董事许纪校、王鹤茗、倪红军以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理吴浩先生作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作，并结合公司实际情况对 2025 年的工作计划做了规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》依据董事会 2024 年度
工作情况及公司 2024 年度经营状况进行的编写，反映了董事会 2024 年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事许敏先生、李力先生、梁培志先生、许纪校先生、倪红军先生、王鹤茗先生分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度独立董事述职报告（离任-许敏）》、《2024 年度独立董事述职报告（离任-李力）》、《2024 年度独立董事述职报告（离任-梁培志）》、《2024年度独立董事述职报告（许纪校）》、《2024 年度独立董事述职报告（倪红军）》、《2024 年度独立董事述职报告（王鹤茗）》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关法律法规的相关规定，综合考虑
股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2024 年度
利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日总股本 79,569,601 股为基数，向全体
股东每十股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币39,784,800.50 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权……
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