公告日期：2025-04-25

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-026
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对首次公开发行募投项目及可转债募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核查意见。本次首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号文）同意注册，公司向社会公
众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价
28.12 元。公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除发行费用6,406.50 万元后实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元，主承销商在扣除承
销费 4,800.00 万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集资金人民币 46,378.40 万
元（包括尚未支付的发行费用 1,606.50 万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158 号验资报告验证确认。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定

年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，发行价格为每张面值 100
元人民币，按面值发行，共计募集资金 46,900.00 万元。扣除承销费用 290.00 万元后的募集资金为 46,610.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2023 年 4 月 11 日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律师
费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计 335.29 万元后，公司本次募集资金净额为 46,274.71 万元。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字(2023)00041 号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，同意公司对募投项目“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”跟“研发中
心扩建项目”的达到预计可使用状态时间由原计划的 2025 年 6 月 30 日延长至
2026 年 6 月 30 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金实际投资情况如下：

单位：人民币 万元

项目达到预定可 项目达到预定可

序 募集资金承 募集资金累 截至期末

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