公告日期：2025-04-25

南通超达装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（许纪校）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人许纪校，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，硕士学历。现任职
于河海大学商学院。1988 年 9 月至 1991 年 7 月，任职河海大学商学院助教；1992
年 8 月至 1998 年 8 月，担任江苏常熟天宝有色金属材料有限公司财务总监；1998
年 9 月至今，历任河海大学商学院会计系主任、河海大学商学院管理培训中心主任、河海大学商学院国际教育中心主任等重要职位。2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司
独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人任职期间，公司共计召开了 8 次董事会、4 次股东大会，本
人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会 8 次，出席股东 大会 4 次，无缺席会议的情况。具体情况如下：

独立董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 次数

许纪校 8 2 6 0 0 否 4

2024 年度任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，
重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议审议的各项议案均未损害 全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无 提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及审计委员会 四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2024 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积
极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、审计委员会

2024 年度任职期间，应参加审计委员会会议 8 次，本人均出席。本人根据
《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，主要对公司 2023 年年度报告全文 及摘要、2023 年度利润分配预案、2023 年度财务决算报告、2024 年度第一季度 报告等事项进行了审议，认真听取了管理层对公司生产经营情况、财务状况的汇 报，充分发挥审核与监督作用。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度任职期间，应参加薪酬与考核委员会 4 次，本人均出席。本人根
据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，主要对公司董事、监事、
高级管理人员 2024 年度薪酬、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等事项进行了审议，忠实地履行了专门委员会委员的职责。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，公司独……
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