公告日期：2025-12-05

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-066

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表及审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开
的职工代表大会及 2025 年 12 月 5日召开 2025 年第三次临时股东会、第四届董事会第
一次（临时）会议，完成了公司第四届董事会换届选举及第四届董事会高级管理人员的聘任，现将有关情况公告如下：

一、 第四届董事会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会换届选举已完成，董事长的选举已完成，具体组成如下：
1、非独立董事：董事长陈海刚、董事柳中义、王逸

2、职工代表董事：吴玉辉

3、独立董事：许良军、梅献中、周学春

公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自本次股东会/职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自公

司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各
专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、周学春；

2.提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、周学春；

3.薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；

4.审计委员会：周学春（主任委员）、王逸、梅献中。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人周学春先生为会计专业人士。公司董事长、第四届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

三、聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会同意聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体信息如下：

总经理：陈海刚；

副总经理：柳中义

副总经理兼财务总监、董事会秘书：邵振康

副总经理：孙宝亮

副总经理：陈魁

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书邵振康先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

四、聘任证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任魏静女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。魏静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《中……
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