公告日期：2025-04-24

河南凯旺电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负
责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了公司股
东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监
察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职
情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。

现就 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 决议内容

《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》
《关于 2023 年年度审计报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第三届监事会

1 2024 年 4 月 25 日 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

第八次会议

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司开展票据池业务的议案》

《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信
额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
第三届监事会

2 2024 年 8 月 28 日 况的专项报告>的议案》

第九次会议

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》

3 第三届监事会 2024 年 9 月 27 日 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

第十次（……
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