公告日期：2025-04-24

河南凯旺电子科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（刘志远）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘志远：1963 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。

2015 年至今在南开大学商学院会计学系任教授、博士生导师。兼任中国内部审计协会顾问，全国会计研究生专业学位教育指导委员会顾问，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会常务理事，中国会计学会会计教育分会副会长，《中国会计评论》共同主编，《中国管理会计》责任主编，中国总会计师协会监事会监事、IMA(美国管理会计师协会）中国专家咨询委员会委员，CIMA（特许管理会计师公会） 北亚管理会计领袖智库 (CIMA100)成员等学术性职务。兼任辽宁振兴银行股份有限公司、美信新材料股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，天津津燃公用事业股份有限公司独立监事职务。2019 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。2024年度，公司共计召开了5次董事会，本人亲自出席了5次，其中现场出席2次，通讯方式出席3次；公司共计召开了3次股东大会，本人出席了3次。本人对董事会会议的全部议案和相关议案文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。

本人认为2024年度内公司各次董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024年度，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

独立董事出现董事会情况

本报告期 以通讯方 是否连续两
独立董事 现场出席 委托出席

应参加董 式参加次 缺席次数 次未亲自参
姓名 次数 次数

事会次数 数 加会议

刘志远 5 2 3 0 0 否

列席股东大会次数 3

（二）专门委员会履职情况

2024 年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议。本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，在任期内严格按照《董事会审计委员会工作细则》相关规定要求积极召集和参加会议，并对公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，多次与会计师沟通交流，仔细审阅审计机构出具的审计意见，维护审计的独立性，充分发挥了审计委员会的作用，切

2024年度，公司董事会战略委员会召开了4次……
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