公告日期：2025-04-24

河南凯旺电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构。

现将董事会2024年度主要工作情况汇报如下:

一、2024年度主要经营指标情况

2024年，公司实现营业收入5.96亿元，较上年同期上涨9.12%；实现归属母公司股东的净利润-9,345.29万元，较上年同期下降64.47%。2023年末公司的总资产为18.07亿元，较期初上升35.12%，其中归属于上市公司股东的净资产为8.13亿元，较期初减少10.54%，企业综合实力进一步增强。

二、董事会工作情况

1、本年度董事会召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开5次董事会会议。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第三届董事会 2024年4月25 1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
第八次会议 日 2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023度总经理工作报告的议案》

4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的
议案》

6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

8、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》
9、《关于2023年年度审计报告的议案》

10、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请
综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议
案》

11、《关于公司预计2024年度担保额度的议案》
12、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议
案》

13、《关于公司开展票据池业务的议案》

14、《关于2023年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的议案》

15、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
16、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

2 第三届董事会 2024年8月28 1、《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议
第九次会议 日 案》

2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使
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