公告日期：2025-04-24

河南凯旺电子科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（许良军）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定和要求，努力做到忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，尽力保证董事会决策的科学性和公司运作的规范性，发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人许良军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大
学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电话设备厂技术员；1983 年 9 月至
1986 年 6 月， 北京邮电大学硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年
10 月，历任北京邮电大 学讲师、副教授、教授等职务。中国机电元件协会理事、电接插分会副理事长，广东连接器协会会长，深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10月退休。2022年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共计召开了5次董事会，本人亲自出席了5次，其中现场出席3
次，通讯方式出席2次；公司共计召开了3次股东大会，本人出席了3次。本人对董事会会议的全部议案和相关议案文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。2024年度，本人认为公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024年度，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2024年度，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立懂事的各项职责。

独立董事出现董事会情况

本报告期 以通讯方 是否连续两
独立董事 现场出席 委托出席

应参加董 式参加次 缺席次数 次未亲自参
姓名 次数 次数

事会次数 数 加会议

许良军 5 3 2 0 0 否

列席股东大会次数 3

（二）专门委员会履职情况

本人作为薪酬与考核主任委员，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行了评估和考核，审核了董事、高级管理人员的薪酬情况；根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出了建议。

本人作为战略委员会委员，积极参加了公司战略相关会议，关注了公司经营与未来战略发展走向，并发挥本人在行业内长期从业的经验积累优势，根据国内外宏观经济形势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行了研究并提出建议，也对其他影响公司发展的重大事项提出了建议。
（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，本人作为独立董事参加了任职期间召开的3次独立董事专门会议， 对
涉及公司生产经营、财务管理、……
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