公告日期：2025-04-24

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-014

河南凯旺电子科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2025年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025年 4 月 12 日以邮件、
电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会给予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于续聘公司 2025年度外部审计机构的议案》

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审
计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

公司 2024 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留
意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2025】第 1822 号）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告
客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会对《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》进行了审议，监事会认
为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政
策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为
年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会
认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用……
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