公告日期：2025-04-24

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-013
河南凯旺电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日
以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结合自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司
制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，按照要求编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了公司总经理陈海刚先生提交的《2024 年度总经理工作报告》。认为 2024 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为该内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议及董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权 0票。

本议案尚需……
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