公告日期：2025-04-17

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-024
江阴标榜汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。公司董事
会已于 2025 年 4 月 3 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事
会会议的通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长赵奇先生主持，监事、高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求，同意对外披露。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《2024 年年度报告摘要》（公告
编号：2025-023），《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会对在任的独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的独立性情况进行了评估，认为三位独立董事不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理沈皓先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入 51,370.94 万元，同比下降 10.03%；归属于上市公司股东的净利润 12,160.40万元，同比下降 18.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,342.83 万元，同比下降 25.80%。经审议，董事会认为：公司《2024 年财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年财务决算报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》……
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