公告日期：2025-04-17

江阴标榜汽车部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事

本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，

促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会

2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 51,370.94 万元，同比下降 10.03%；归属于上市

公司股东的净利润 12,160.40 万元，同比下降 18.27%；归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 9,342.83 万元，同比下降 25.80%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开

和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，作出

的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议内容

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
第三届董事会 3、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金
1 2024 年 2 月 1 日

第三次会议 进行现金管理的议案》

4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于部分募投项目延期的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、《关于修订<公司章程>的议案》

8、《关于修订及制定公司部分制度的议案》

8.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

8.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

8.3 关于修订《独立董事制度》的议案

8.4 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
8.5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
8.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
8.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
议案

8.8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

8.9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

9、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

……
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