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公告日期：2025-12-11
苏州万祥科技股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议
会议决议
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董
事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 11 月 30 日以电话/书面方
式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会
议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金的相关事项。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤
2025 年 12 月 10 日
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