公告日期：2025-05-16

证券简称：万祥科技 证券代码：301180
苏州万祥科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议文件

二〇二五年五月十六日

文件目录

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
附件 1：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
附件 2：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 13

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算的议案...... 18

附件 3：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告......19

议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......25
议案五：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案......26
附件 4：募集资金使用情况表......32
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......35
议案七：关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案......36
议案八：关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案......38
议案九：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......41
议案十：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......43议案十一：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案...... 44
议案十二：关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的议案......45
议案十三：关于修订《公司章程》的议案...... 52
议案十四：关于修订《股东会议事规则》的议案......53
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案......54
议案十六：关于修订《监事会议事规则》的议案......55
苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......56
附件 5：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄鹏）......57
附件 6：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾月勤）......63
附件 7：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张莉）......69

苏州万祥科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16（星期五）14 点 30 分

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 16 日（现场会议召开当日）9:15—15:00；

4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议材料

2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读并审议股东大会议案

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

√……
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