公告日期：2025-04-21

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-007
苏州万祥科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17
日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行
了认真评估，经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算的议案》；
监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年财务状况、经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案》；

监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年度利润分配预案为：鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，2024 年……
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