公告日期：2025-04-21

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-006
苏州万祥科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会
第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月
17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

总经理黄军先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年经营情况总结及 2025 年度工作计划。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事黄鹏先生、张莉女士、顾月勤女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见的议案》
独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，认为 2024 年度董事会审计委员会对公司财务信息的披露、聘请外部会计师事务所以及内部控制都履行了有效的监督及评估职责。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
7、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2024 年年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述……
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