公告日期：2025-04-18

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-015
江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025
年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7
人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理夏耿耿先生《2024 年年度总经理工作报告》，经与会董事认真讨论和审议，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了 2024 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

董事会编制了 2024 年年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经审议，董事会认为：公司《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募……
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