公告日期：2025-04-18

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017
江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17
日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股
东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 上午 10:00

网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日

7、本次会议的出席对象

（1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面
委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人
不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：南通市崇川区古港路 168 号泽宇智能公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏

目可以投票

100 总议案：代表以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

的议案

6.00 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

的议案

7.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年审计机构的议案

8.00 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

9.00 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

10.0……
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