公告日期：2026-01-27

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-002
广东天亿马信息产业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 12 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于广
东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030021 号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 12 月 12 日披露于深圳证券交易所发行上市
审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）的《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节 修订内容

释义 新增标的公司控股子公司珠海维氪科技有
限公司的释义

重大事项提示 更新本次交易已履行的及尚需履行的决策
和审批程序

为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，
重大风险提示 已按照重要性重新排序；新增业绩补偿金额
未完整覆盖交易对价的风险

第一节 本次交易概况 更新本次交易的具体方案、本次交易的性质

第二节 上市公司基本情况 无

第三节 交易对方基本情况 更新发行股份及支付现金购买资产的交易
对方情况

更新历史沿革、标的公司的产权控制关系、
标的公司主要资产权属状况、对外担保状况
第四节 交易标的基本情况 及主要负债、或有负债情况、标的公司下属
公司情况、主要产品生产和销售情况、主要
能源及原材料采购情况、核心技术情况等，
新增报告期各期主要产品的期末库存情况

更新业绩承诺及补偿安排、发行股份购买资
第五节 发行股份情况 产和募集配套资金选取不同发行价格的原
因及合理性等

更新收益法的评估情况及分析、市场法的评
第六节 交易标的评估情况 估情况及分析、标的公司与上市公司的协同
效应

第七节 本次交易主要合同 无

更新本次交易符合《重组管理办法》第十一
条的规定、本次交易符合《重组管理办法》
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。