天亿马将于2025年12月04日（星期四）下午15:00，在广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及<附生效条件的股份认购协议>的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易情况的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
15、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》
16、《关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
17、《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》
18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
20、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》
21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
23、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
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