公告日期：2025-09-15

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-082
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级
管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于董事会
换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经选举产生了公司第四届董事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。现将情况公告如下：

一、第四届董事会成员组成情况

董事长：林明玲女士

副董事长：马学沛先生

非独立董事：马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生

独立董事：曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士

公司第四届董事会由上述 8 人组成，任期自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。其中，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、董事会第四届专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。现提议聘任各专门委员会组成人员如下：

（一）审计委员会

审计委员会由曹丽梅女士、石洁芝女士、郭树荣先生三名董事组成，其中曹丽梅女士为召集人及会计专业人士。

（二）战略委员会

战略委员会由林明玲女士、马学沛先生、滕丽秋女士三名董事组成，其中林明玲女士为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由石洁芝女士、曹丽梅女士、马翊珽先生三名董事组成，其中石洁芝女士为召集人。

（四）提名委员会

提名委员会由滕丽秋女士、石洁芝女士、刘楚境先生三名董事组成，其中滕丽秋女士为召集人。

上述四个专门委员会委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

（一）总经理：马学沛先生

（二）副总经理：林树生

（三）副总经理、董事会秘书：曹维先生

（四）财务负责人：陈焕盛先生

（五）内部审计负责人：毛晓玲女士

（六）证券事务代表：黄舒倩女士

公司高级管理人员及其他人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员简历详见附件。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

曹维先生、黄舒倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：曹维、黄舒倩

联系电话：0754-88880666

联系传真：0754-88983999

联系邮箱：Securities@tym.com.cn

联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼

邮政编码：515031

公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
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