公告日期：2025-04-22

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-023
广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第三
十次会议，此前公司于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式向全体董事
发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8名,独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。

公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

议案须提交股东会审议。

(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公司根据根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）所出具的审计报告出具了《2024年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之“第十节财务报告”的相关内容。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东会审议。

(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

根据中审亚太所出具的审计报告并结合公司经营状况，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

议案须提交股东会审议。
(五) 会议审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬待
遇方案的议案》。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模，参照行业及所在地区的薪酬水平，公司拟定董事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇的方案。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇方案的公告》（公告编号：2025-026）。

回避表决情况：本议案与所有参与表决董事相关，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

(六) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

公司根据经营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计今年日常性关联交易额度 。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的》（公……
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