公告日期：2025-04-22

广东天亿马信息产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（石洁芝）

各位股东及股东代表：

本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东
省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10
月，于广东为正律师事务所任合伙人律师；2006 年 11 月至今，于广东本力律师事务所任主任律师。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2024 年度，本人任职期内公司共召开 5 次股东会，本人均列席
参加。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任职期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会
议情况如下：

独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 备
缺席（次）

姓名 会次数 （次） （次） 注

石洁芝 7 7 0 0 -

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数

2 2 6 6 0 0

方案、公司 2023 年限制性股票激励计划实施进展进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2. 本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3. 报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

（四）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董

亲自出席（次） 缺席(次） 备注
事专门会议次数

1 1 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职过程中，公司均积极配合提供所需资料，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计
结果的客观、公正。

（六）现场工作情况

报告期内，本人充分运用参加股东会会议、董事会会议及董事会专门委员……
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